Anti-Money Laundering & Compliance

Lotta al Riciclaggio & Compliance

Eseguiamo attività di compliance e risk manager in outsourcing e sosteniamo la nostra clientela in tutte le attività di compliance.

Pareri e supporto in relazione alla normativa AML Svizzera ed Europea

Consulenza in tematiche AML in relazione alla normativa LRD Svizzera, alla V direttiva EU AML e al DLGS 231/2007 Italia.

Affiliazione OAD / OV

Lexify vi assiste nell'affiliazione a organismi di autodisciplina ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Outsourcing Compliance

I nostri specialisti si occupano della funzione compliance e risk management, potendo fare leva sull’esperienza raccolta dai nostri numerosi interventi.

Rapporti di chainanalysis

Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di verificare l’origine dei fondi crypto dalla blockchain, fornendovi adeguate legal opinion a giustificazione della provenienza dei fondi.

“Ho collaborato con Lexify per consulenza in tematiche AML e FINTECH , sono degli ottimi partner, veloci e competenti è un piacere confrontarmi con loro.”

“grazie a Lexify abbiamo ottenuto l'autorizzazione con un processo rapido e veloce che

“Grazie a Lexify posso occuparmi dei miei clienti sapendo che la funzione compliance e risk manager è svolta in maniera esemplare”

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Ti ricontatteremo appena possibile.