Anti-Money Laundering & Compliance
Nous réalisons des activités externalisées de conformité et de gestion des risques et soutenons nos clients dans toutes les activités de conformité.
Conseil et soutien en matière de réglementation suisse et européenne sur le blanchiment d'argent
Conseils sur les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent en relation avec la législation suisse en la matière, la directive de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le décret législatif 231/2007 de l'Italie. 231/2007 de l'Italie.
Affiliation OAR / OV
Lexify vous aide à adhérer à des organismes d'autorégulation dans le cadre de la législation contre le blanchiment d'argent.
Externalisation de la conformité
Nos spécialistes prennent en charge la fonction de conformité et de gestion des risques, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de nos nombreuses interventions.
Rapports d'analyse en chaîne
Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure de vérifier l'origine des fonds cryptographiques à partir de la blockchain, en fournissant des avis juridiques adéquats pour justifier l'origine des fonds.
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