Anti-Money Laundering & Compliance

Wir führen ausgelagerte Compliance- und Risikomanagementaktivitäten durch und unterstützen unsere Kunden bei allen Compliance-Aktivitäten.

Beratung und Unterstützung in Bezug auf die schweizerischen und europäischen AML-Vorschriften

Beratung zu AML-Fragen in Bezug auf die schweizerische AML-Gesetzgebung (GwG), auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie und auf das italienische D.Lgs. 231/2007.

SRO / OA-Zugehörigkeit

Lexify unterstützt Sie bei der Mitgliedschaft in Selbstregulierungsgremien im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung.

Auslagerung der Compliance-Funktion

Unsere Fachleute verantworten das Compliance- und Risikomanagement und greifen dabei auf die Erfahrung zurück, die wir bei unseren zahlreichen Einsätzen gesammelt haben.

Chainanalysis Berichte

Dank unserer Erfahrung sind wir in der Lage, die Herkunft von Kryptowährung aus der Blockchain zu verifizieren und entsprechende Rechtsgutachten zu erstellen, um den Hintergrund des Kryptogeldes zu belegen.

"Ich habe mit Lexify für die Beratung in AML- und FINTECH-Fragen zusammengearbeitet, sie sind ausgezeichnete Partner, schnell und kompetent, und es ist eine Freude, mit ihnen zu arbeiten."

"Dank Lexify haben wir die Genehmigung in einem schnellen Verfahren erhalten, das ...

"Dank Lexify kann ich mich um meine Kunden kümmern und weiß, dass die Compliance- und Risikomanagementfunktion vorbildlich ausgeführt wird".

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